Paula Kopka

EKSPERT DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY, RAIFFEISEN BANK POLSKA SA.

Od 2000 do 2003 pracownik L.G Petro Bank (później Nordea Bank Polska) – tworzący politykę Banku w zakresie PPP oraz nadzorujący realizacje tej polityki. Od 2003 r. pracownik Raiffeisen Bank Polska SA nadzorujący tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu.

ZAKRES PROWADZONYCH PRAC TO:

• Tworzenie polityki instytucji obowiązanej,
• Wdrażanie w praktyce polityki IO,
• Kontrola jednostek IO,
• Prowadzenie projektów dotyczących wdrożenia oprogramowania wspomagającego przeciwdziałanie praniu pieniędzy,
• Prowadzenie projektów dotyczących wdrożenia oprogramowania wspomagającego przeciwdziałanie finansowania terroryzmu,
• Szkolenia pracowników,
• Analizy dotyczące klientów i transakcji,
• Współpraca z GIIF,
• Współpraca z organami ścigania

Uczestnik wielu konferencji jako wykładowca i słuchacz, zarówno krajowych jak i zagranicznych organizowanych przez Ministerstwo Finansów, Szkołę Policji w Pile oraz inne instytucje zajmujące się zwalczaniem prania pieniędzy.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Europejskiego Podyplomowego Studium Problematyki Przestępczości na Uniwersytecie Łódzkim.